ضبط شخص لغسله 25 مليونا حصيلة تجارته غير المشروعة في النقد الأجنبي
قامت أجهزة الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسـل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ضبط شخص لغسله 25 مليونا حصيلة تجارته غير المشروعة في النقد الأجنبي
حيث رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (25 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر
