تتبع حسابات وأموال غير مشروعة .. تفاصيل ضبط المتهمين بغسل 40 مليونا من المخدرات
تباشر جهات التحقيق المختصة، اليوم، التحقيق في واقعة اتهام أثنين بغسـل 40 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وقررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
تفاصيل غسل 40 مليون جنيه من المخدرات
وأعترف المتهمين باتجارهم وترويجهم المواد المخدرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والدراجات النارية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 40 مليون جنيه تقريبًا.
وأوضحا أنهما حاولوا التربح وتكوين ثروة مالية غير مشروعة وبإيداع أموالهم في البنوك تم تتبعهما والكشف عن مصدر أموالهم واكتشاف جرائمهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع أحدث الأخبار عبر
