سقوط 10 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه في قبضة الشرطة

وجهت أجهزة الأمن ضربات  للخارحين على القانون من المتهمين بغسل الأموال، والتي تأتي من مصادر غير مشروعة كتجارة النقد الأجنبي وتجارة المخدرات.

وضبط رجال الشرطة خلال الساعات الماضية 10 متهمين في قضيتين تقدر الأموال التي قاموا بغسلها بما يقارب الـ 50 مليون جنيه، حيث ضبطت أجهزة الأمن 5 أشخاص؛ لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق مُوازٍ ضبطت أجهزة الأمن 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، حيث قامت  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات- شراء "الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والدراجات النارية".

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون (20) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تابع أحدث الأخبار عبر