القبض على تشكيل عصابى غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تشكيل عصابي غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

القبض على تشكيل عصابي غسـل 60 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات.

اقرأ أيضا

الأمن الاقتصادي بالداخلية يضبط 14 ألف قضية متنوعة خلال 24ساعة

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تابع أحدث الأخبار عبر