الداخلية تعلن الحرب على تجار النقد الأجنبي.. ضبط 36 قضية وغسل 30 مليونا
تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية بالمحافظات لضبط تجار النقد الأجنبي والمضاربين بأسعار العملات والمتاجرين في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك لما يمثله من تأثير على الإقتصاد القومي.
وخلال الأيام الماضية وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضربات موجعة لتجار النقد الأجنبي، ونستعرض في التقرير التالي ابرز الضربات الأمنية.
ضبط 36 قضية تجارة عملات أجنبية
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط (36) قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قضية غسل أموال بـ 30 مليون جنيه حصيلة تجارة العملات الأجنبية
حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، في القاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وإخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات- وتأسيس الشركات».
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين من متحصلات نشاطهم الإجرامى بـ 30 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
سقوط مالك شركة غسل 50 مليون جنيه من تجارة العملات الأجنبية
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة ضد مالك شركة ملابس جاهزة لقيامه بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي.
حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال مالك شركة ملابس جاهزة يحمل جنسية إحدى الدول، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام «المقاصة»، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وإخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركة».
و قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 50 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
سقوط متهم لقيامه بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار في الدولار
اتخذت مباحث الأموال العامة الإجراءات القانونية ضد متهم تم ضبطه بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي.
وذكرت وزارة الداخلية، في بيان: «قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة توريد ملابس جاهزة – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية- شراء السيارات)».
و قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 50 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر
