حبس متهمين بـ غسل 100 مليون جنيه تجارة العملة في الجيزة
تجارة العملة في الجيزة ، أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، حبس متهمين بـ غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ومصادرة الأموال.
تجارة العملة في الجيزة
كانت تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الجيزة؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحقيقات محاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق “شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية”.
وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين بـ 100 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
تابع أحدث الأخبار عبر
