غسل 200 مليون جنيه .. تفاصيل حبس تاجر النقد الأجنبي ومصادرة أمواله
أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، حبس 4 متهمين بـالاتجار بالنقد الأجنبي وتكوين ثروة مالية تصل لـ 200 مليون جنيه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ومصادرة الأموال.
غسل 200 مليون حصيلة تجارة النقد الأجنبي
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية")، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
كشفت التحقيقات عن ارتكاب غسل الأموال ،عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 200 مليون جنيه تقريباً ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
