عيد الشرطة 72
الداخلية تكشف جرائم غسل أموال بـ مليار و160 مليونا حصيلة المخدرات والنقد الأجنبي
عيد الشرطة 72، كشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية، عن نجاح الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف قضايا غسل أموال بأكثر من 1.1 مليار جنيه حصيلة تجارة المخدرات والنقد الأجنبي والكسب غير المشروع.
جرائم غسل أموال
وأشار إلى أن محاولات جميع المتهمين لـغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وأوضح المصدر الأمني، بأن القضايا قضايا غسل الأموال المتعلقة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي؛ حيث بلغت 11 قضية، ضمت 17 متهمًا حاولوا غسل نحو 299 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي، وقضايا غسل الأموال الناجمة عن الاتجار في المواد المخدرة؛ حيث بلغت 7 قضايا، ضمت 18 متهمًا، حاولوا غسل 530 مليون جنيه حصيلة نشاطهم غير المشروع.
وقال المصدر الأمني إن الأجهزة الأمنية نجحت خلال 45 يومًا فقط، في ضبط 56 متهمًا متورطًا في غسل نحو مليار و160 مليون جنيه، حصيلة أنشطتهم غير المشروعة.
كما شملت القضايا المتنوعة، الكسب غير المشروع، والنصب والاحتيال، والحصول على بضائع من جهات حكومية والتهرب من السداد، وقضايا التزوير وغيرها، تصدرت قائمة القضايا المضبوطة؛ حيث بلغت 11 قضية، ضمت 21 متهما، حاولوا غسل نحو 331 مليون جنيه باجمالى 56 متهمًا متورطين فى جرائم غسل الأموال والتى بلغت نحو مليار و160 مليون جنيهاً حصيلة الانشطة الإجرامية وذلك خلال 45 يومًا.
تابع أحدث الأخبار عبر
