القبض على تاجر لغسله 7 ملايين حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
الاتجار بالنقد الأجنبي، ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 7 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
الاتجار بالنقد الأجنبي
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (7 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
