سقوط عصابة أجنبية غسلت 20 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالإسكندرية

ألقت مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، القبض على تشكيل عصابي أجنبي غسل 20 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي فى الإسكندرية .

القبض على تشكيل عصابي أجنبي غسل 20 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى  مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 20 مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك  إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

تابع أحدث الأخبار عبر