ضبط صاحب شركة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة وهمية لقيامه بمحاولة غسـل 10 مليون جنيه؛ متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بـالنقد الأجنبي بمحافظة القاهرة.
ضبط صاحب شركة غسل 10 ملايين حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 10 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
