أخفوها في أنشطة تجارية.. حبس عاطلين متهمين بغسل 30 مليون جنيه
أمرت نيابة الأموال العامة ، بحبس عاطلين متهمين بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، بمبالغ قدرت ب 30 مليون جنيه 4 أيام علي ذمة التحقيق.
أخفوها في أنشطة تجارية
كشفت التحقيقات ان المتهمين عثر بحوزتهم علي أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين مارسوا نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب في تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي في الحصول علي أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بنجو 30 مليون جنيه.
