سقوط مستريح الأبراج السكنية غسل 150 مليون جنيه حصيلة النصب
نجحت مباحث الأموال العامة، اليوم الإثنين، في القبض على مستريح الأبراج السكنية غسل 150 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين وبيع الشقق السكنية لأكثر من شخص على طريقة فيلم "غريب فى بيتى ".
سقوط مستريح الأبراج السكنية غسل 150 مليون جنيه حصيلة النصب
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شريك بإحدى شركات الإستثمار العقارى ، سبق إتهامه والحكم عليه فى 91 قضية "نصب ، شيك بدون رصيد ، مبانى ، تبديد" مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له "على خلاف الحقيقة" .
كشفت التحقيقات ان المتهم يقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والإستيلاء على قيمتها لنفسه ، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات – شراء المحلات التجارية وقطع الأراضى - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 150 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر
