حصيلة تجارة العملة.. كشف صاحب شركة ملابس غسل 50 مليون جنيه
ألقت مباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، القبض على صاحب شركة ملابس، غسل 50 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة .
كشف صاحب شركة ملابس غسل 50 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة ملابس جاهزة "يحمل جنسية إحدى الدول"– له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 50 مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع أحدث الأخبار عبر
