حصيلة تجارة النقد الأجنبي.. سقوط صاحب شركة ملابس غسل 50 مليون جنيه

كشفت مباحث الأموال العامة، اليوم الإثنين، صاحب شركة ملابس غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي فى القاهرة .

 سقوط صاحب شركة ملابس غسل 50 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة  الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة توريد ملابس جاهزة – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 50 مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

تابع أحدث الأخبار عبر