20 مليون جنيه.. حبس 4 متهمين متورطين بغسل الأموال من تجارة العملات

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين متورطين في غسل أموال من تجارة النقد الأحنبي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

حبس 4 متهمين متورطين بغسل الأموال من تجارة العملات

تبين ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص ، إثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظات "القليوبية، القاهرة، السويس"، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على راغبى شراء العملات الأجنبية.

ومكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من حصيلة نشاطهم الإجرامى بـ 20 مليون جنيه .

تابع أحدث الأخبار عبر