تجارة مخدرات.. حبس 3 متهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس 3 متهمين متورطين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
حبس 3 متهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الكسب غير المشروع وغسل الأموال والاتجار في المخدرات.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الثلاثة اشتركوا معا في نشاط مشبوه وهو الاتجار بالمخدرات وتمكنوا من تجميع ثروة مالية تقدر بملايين الجنيهات ، وتم اكتشاف أمرهم بسبب رصد تلك الأموال في البنوك.
حيث تتم تتبع ثروات المتهمين في البنوك وتبين أنهم غسلوا تلك الأموال في نشاط تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية وشراء السيارات بقصد إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
