ضبط تاجر ملابس لغسله 8 ملايين حصيلة جمع بطاقات الائتمانية وشراء بضائع
كشفت مباحث الأموال العامة، تاجر ملابس غسل 8 ملايين جنيه حصيلة تجمع بطاقات الدفع الالكتروني وشراء بضائع من الخارج.
ضبط تاجر ملابس لغسل 8 ملايين حصيلة جمع بطاقات الائتمانية وشراء بضائع
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تاجر ملابس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص وإستخدامها فى شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد والإستفادة من فارق السعر .
بالإضافة إلى تهريبه الذهب إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 8 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر
