«أسس شركات وهمية».. حبس عامل غسل 11 مليونا حصيلة التهرب من سداد المديونية
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عامل متهم بغسـل 11 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
حبس عامل غسل 11 مليونا حصيلة التهرب من سداد المديونية
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة بورسعيد) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- وشراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسيل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بمبلغ 11 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
