غسل 20 مليونا.. ضبط صاحب شركة لتوظيف الأموال بالقاهرة
تمكنت أجهزة الأمن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال توظيف الأموال بالقاهرة.
ضبط صاحب شركة لتوظيف الأموال بالقاهرة
وجاء في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة.
وذلك لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم في بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) .
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ ( 20 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
تابع أحدث الأخبار عبر
