بحوزته 2 مليون جنيه.. سقوط عاطل للاتجار في النقد الأجنبي بمصر الجديدة
تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بحوزته 2 مليون جنيه في مصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة.
سقوط عاطل للاتجار في النقد الأجنبي بمصر الجديدة
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل مقيم في مصر الجديدة، وبحوزته مبلغ مالي " 2 مليون" جنيه، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك مقابل نسبة متفق عليها من راغبي التحويل وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصله من تلك التجارة غير المشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
القبض على شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالدقهلية
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين؛ لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الدقهلية.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الدقهلية) لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت التحقيقات محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
