ضبط صاحب صيدلية لـ غسله 20 مليونا حصيلة التهرب من سداد مديونية الدولة بالفيوم
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب صيدلية غسل 20 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد مديونية لصالح إحدى الشركات المملوكة للدولة بالفيوم.
ضبط صاحب صيدلية غسل 20 مليونا حصيلة التهرب من سداد مديونية الدولة بالفيوم
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب ومدير صيدلية – مقيم بمحافظة الفيوم) لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (20 مليون جنيه) وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة.. وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات) وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك .. حيث قدرت أفعال الغسل بمبلغ (20 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابع أحدث الأخبار عبر
