30 مليون جنيه.. تجديد حبس متهم بغسل أموال النصب بالقاهرة
جدد قاض المعارضات المختص، اليوم الخميس، حبس متهم بغسل 30 مليون جنيه 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء علي أموال المواطنين.
كانت اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به، وذلك للاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم.
ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات والسيارات، تأسيس الشركات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرام، بمبلغ 30 مليون جنيه.
تابع أحدث الأخبار عبر
