القبض على رجل أعمال غسل ربع مليار جنيه من النصب والقروض بالجيزة
نجحت أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة بالجيزة لقيامه بغسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة.
القبض على رجل أعمال غسل ربع مليار جنيه من النصب والقروض بالجيزة
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ، “حسين ز” رجل أعمال مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعليه وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل ، وعدم سداد قيمتها مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضي- تأسيس أنشطة تجارية- شراء سيارات)، إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
اقرأ أيضا
وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 250 مليون جنيه تقريبا ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
