ضبط مديري شركتين غسلا 4.3 مليون حصيلة التهرب من سداد مستحقات حكومية
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة المنظمة بوزارة الداخلية ، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبي شركتين لبيع الأدوات المنزلية والمقاولات ، مقيمان بمحافظة سوهاج ، لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية ، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية .
ضبط مديري شركتين غسلا 4.3 مليون حصيلة التهرب من سداد مستحقات حكومية
وكشفت التحقيقات ،محاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك .
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين بحوالي 4.3 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
تابع أحدث الأخبار عبر
