كسب غير مشروع وغسل 25 مليون جنيه.. إحالة عامل لمحكمة الجنايات
أمرت نيابة حدائق القبة، اليوم، بإحالة عامل متهم بغسل 25 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع وامتناع عن سداد مديونية لصالح شركة أدوية مملوكة للدولة بمنطقة حدائق القبة لمحكمة الجنايات .
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
كشفت التحقيقات قيامه بمحاوله غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات – تأسيس الشركات ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ 25 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
