«شراء حصص بالشركات».. اعترافات تشكيل عصابي بتهمة غسل 70 مليون جنيه
تواصل جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
اعترافات 3 متهمين بغسل 70 مليون جنيه من تجارة العملة
اعترف المتهمون الثلاثة المكون منهم التشكيل العصابي أنهم تخصصوا في في الاتجار خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة كما أنهم جمعوا مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها بالمصري لذويهم.
وتابعوا أن الهدف من ذلك هو تحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك حيث جمعوا 70 مليون جنيه، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتم شراء عقارات وحصص بالشركات الاستثمارية والاستيراد والتصدير وإيداع المكاسب في البنوك بهدف إضفاء الشرعية على أموالهم.
