بزعم توظيف أموالهم في مجال الاستيراد والتصدير
جمعوا 20 مليون جنيه.. إحالة المتهمين بالنصب على المواطنين في القاهرة للمحاكمة
قررت نيابة الأموال العامة إحالة المتهمين بالنصب على المواطنين وجمع 20 مليون جنيه في القاهرة للمحاكمة الجنائية .
إحالة المتهمين بالنصب على المواطنين في القاهرة للمحاكمة
تعود تفاصيل الواقعة عندما توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة إلى قيام شخصين بممارسة النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم استثمار وتوظيف أموالهم في مجال الاستيراد والتصدير على خلاف الحقيقة، إلا أنهما استوليا على مبالغ مالية منهم وامتنعا عن إعطائهما الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون.
وقام رجال الشرطة بتحديد مكان المتهمين وتم ضبطهم، وتبين أنهم حاولا غسل تلك الأموال في تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بـ20 مليون جنيه، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابع أحدث الأخبار عبر
