جمع 5 مليون جنيه.. ضبط مبرمج للترويج والوساطة في بيع العملات الافتراضية بأسيوط
ضبطت مباحث الأموال العامة، مبرمج كمبيوتر لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال ترويج وتداول العملات الافتراضية الرقمية المشفرة، مقابل عمولة لكل عملية بالمخالفة للقانون في أسيوط.
ضبط مبرمج للترويج والوساطة في بيع العملات الافتراضية بأسيوط
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى الترويج والوساطة فى بيع العملات الافتراضية المختلفة على شبكة (الإنترنت) وترويجها لعملائه مقابل إرسال قيمتها مضافاً إليها عمولة مالية من خلال تحويلها على حساباته البنكيـة ومحافظ مالية مربوطـة على أرقام هواتف محمولـة، فضلاً عن تحويل واستبدال العمولة التي يتحصل عليها بالعملة الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج المصارف الرسمية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم و ضبطه وعثر بحوزته على (جهاز حاسب آلي "لاب توب" - 2 هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على تطبيقات ومواقع مربوطة على حسابات ومحافظ إلكترونية ومنصة لتداول وشراء العملات المشفرة "بيتكوين" - بطاقات دفع إلكترونى مربوطة على حسابات بنكية - شرائح هواتف تليفونية مفعلة ومربوطة بمحافظ مالية إلكترونية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت 5 مليون جنيه مصري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الافتراضية الرقمية المشفرة .
تحقيقات موسعة مع المتهمين بترويج العملات الافتراضية على الانترنت
فيما فتحت جهات التحقيق المختصة، أمس الثلاثاء، تحقيقات موسعة مع 3 متهمين بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة الإنترنت والوساطة لبيع العملات الافتراضية الرقمية المشفرة البيتكوين بين مرتادي شبكة الإنترنت.
وكشفت التحقيقات عن قيام أحد الأشخاص بالاشتراك مع اثنين آخرين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة الإنترنت والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت.
وتبين أن المتهم يروج العملات الافتراضية للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكي، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
تابع أحدث الأخبار عبر
