كيانات غير مشروعة وحسابات بنكية.. تفاصيل تورط رجل أعمال شهير بغسل الأموال
أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم، بحبس متهمّين بغسـل 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهم فى مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ومصادرة الأموال.
واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين «رجل أعمال وصاحب شركة» مقيمّين بمحافظة القاهرة لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
غسل أموال
حاول المتهمان غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي نفذها رجل الأعمال وشريكه من متحصلات نشاطهما الإجرامي مبلغ 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضا: التحريات تكشف لغز العثور على 3 جثامين.. تفاصيل «السهرة الأخيرة» في جراج الوراق
تابع أحدث الأخبار عبر
