الاسم عقارات والأصل مخدرات.. سقوط تشكيل غسل 200 مليون جنيه بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، من ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم 12 شخصا لـ 4 منهم معلومات جنائية لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بالقاهرة.
غسل الأموال
كشفت التحقيقات في الواقعة ارتكاب المتهمين لجرائم غسل الأموال عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه تقريباً.
اقرأ أيضا: «مشى وراء كيفه لحد ما خرب بيته».. هبة : بنام أنا وعيالي في الشارع
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة بالواقعة .
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
