«شراء شقق وسيارات».. تجديد حبس المتهم بغسل الأموال في الجيزة
أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس المتهم بغسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
شراء شقق وسيارات
فيما قررت النيابة العامة بالجيزة، في وقت سابق، حبس المتهم بغسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
حبس المتهم بغسل الأموال في الجيزة
وطالبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه.
اقرأ أيضا: «استغل منصبه الوظيفي».. حبس صاحب شركة بتهمة غسل أموال بلغت 25 مليون جنيه
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وحاول المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء (الوحدات السكنية، السيارات والدراجات النارية)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر
