مخدرات وأسلحة.. 15 سنة سجن للمتهمين بغسل أموال في القاهرة
قضت محكمة جنايات حدائق القبة، بمعاقبة 5 أشخاص بالسجن 15 سنة لاتهامهم بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، وغسل أموال.
كشفت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط شخصين بأسيوط بتهمة غسـل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدارة وتشغيل إحدى فروعها والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك و قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بــ(2 مليون جنيه تقريباً).
تابع أحدث الأخبار عبر
