راحت في العمولات.. موظف يختلس 4 ملايين جنيه من شركته بحدائق الأهرام
ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض موظف اختلس 4 ملايين جنيه من أموال الشركة محل عمله بزعم دفعها عمولات ومصاريف لبعض الأشخاص المُتعاملين مع الشركة "على خلاف الحقيقة" فى حدائق الأهرام .
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) لقيامه باختلاس أموال الشركة محل عمله والاستيلاء عليها بزعم دفعها عمولات ومصاريف لبعض الأشخاص المُتعاملين مع الشركة "على خلاف الحقيقة" الأمر الذى مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 4 مليون جنيه جراء ممارسة نشاطه الإجرامى.
تأسيس الشركات
وكشفت التحقيقات قيامه بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى (تأسيس الشركات وشراء السيارات والوحدات السكنية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بـ 4 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
