الأموال العامة تضبط صيدليا غسل 22 مليون جنيه من مديونية شركة أدوية بالدقهلية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنصورة بالدقهلية) لتعاقده مع إحدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة"، والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط فى (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

ضبط شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالعملة في دمياط

غسل 22 مليون جنيه

وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 22 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جمع 3 ملايين جنيه.. ضبط مستريح المشروبات الغازية بسوهاج

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تابع أحدث الأخبار عبر