ضبط مدير شركة سياحة غسل 7 ملايين جنيه حصيلة النصب على المواطنين
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير إحدى الشركات "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة ) لقيامة بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، وخاصةً تزوير تأشيرات السفر السياحية واستخدام تلك المستندات فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والتحصل منهم على مبالغ مالية.
ضبط محاسب بتهمة غسـل 3 مليون جنيه بالقاهرة
محاولة غسل 7 ملايين جنيه
وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (7 ملايين جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
تابع أحدث الأخبار عبر
