مستريح توظيف الأموال.. ضبط صاحب شركة غسل 4 ملايين جنيه بالقاهرة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة ؛لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوى توظيفها واستثمارها لهم في مجال صناعة وتوريد مستلزمات تغليف الأدوية مقابل أرباح والامتناع عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ مما مكنه من تجميع مبالغ مالية كبيرة.
ضبط صاحب شركة غسل 4 ملايين جنيه حصيلة النصب على المواطنين
كشفت التحقيقات ،محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
مستريح توظيف الأموال
قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 4 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضا: نصب على المواطنين في 900 ألف جنيه.. سقوط مستريح الجمعيات الخيرية بالمنيا
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال ، وحصر ورصد ممتلكات ، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
تابع أحدث الأخبار عبر
