بزعم بيع وحدات سكنية
ضبط مدير شركة غسل 16 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بشركة للاستثمارات العقارية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات السكنية التابعة لشركته خلافاً للحقيقة .
القبض على مدير شركة غسل 16 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
كشفت التحقيقات ، محاولته غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي عن طريق قيامه بـ (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 16مليون جنيه تقريباً .
اقرأ أيضا: بتهمة غسل أموال.. حبس طبيب الكركمين بقضة جديدة
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابع أحدث الأخبار عبر
