ضبط محاسب بتهمة غسـل 3 مليون جنيه بالقاهرة
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على محاسب لقيامه بغسـل 3 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على أموال إحدى الشركات.
ضبط محاسب بتهمة غسـل 3 مليون جنيه متحصلة من الاستيلاء على أموال إحدى الشركات
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه باستغلال طبيعة عمله ، واختصاصه الوظيفي كمحاسب بإحدى الشركات، وتحويل مبالغ مالية من حسابات الشركة محل عمله لحسابه البنكي ، فضلاً عن قيامه بتزوير مستندات الشركة وإثباته بها تحويل تلك المبالغ لصالح بعض مورديها “على خلاف الحقيقة”.
مما مكنه من تجميع مبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدات سكنية وتأسيس شركة وشراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 3 مليون جنيه تقريباً ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضا: ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
تابع أحدث الأخبار عبر
