مدفعش إيجار الشركة وعمل ثروة بـ 25 مليون جنيه.. القبض على «مستريح القابضة»
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة لقيامه بالتربح والكسب غير المشروع من مديونية لصالح إحدى الشركات المملوكة للدولة بالقليوبية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك إحدى الشركات - مقيم بمحافظة القليوبية) بالتعاقد بنظام الإيجار مع إحدى الشركات القابضة المملوكة للدولة، وعدم التزامه بسداد قيمة الإيجار السنوي المستحق للشركة، ما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
غسل أموال
كشفت التحقيقات، محاولة المتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
و قدرت أفعال الكسب غير المشروع التي قام بها المتهم بحوالي 25 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
اقرأ أيضا: قبل ما تمضي على إيصال الأمانة.. متى يكتب ومتى يبطل ومتى يقدم للمحكمة؟
تابع أحدث الأخبار عبر
