القبض على «مستريحة البارتي».. استولت على 25 مليون جنيه من المواطنين
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على إحدى السيدات لقيامها بغسـل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بقصد توظيفها.
بيزنس تنظيم الحفلات
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"- مقيمة بمحافظة القاهرة) لقيامها بممارسة نشاطا إجراميا فى مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوة توظيفها واستثمارها لهم فى مجال "تجارة الملابس وتنظيم الحفلات" مقابل إعطائهم أرباحا شهرية مغرية، إلا أنها قامت بالاستيلاء عليها وامتناعها عقب ذلك من إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
إخفاء الأموال
وكشفت التحقيقات محاولتها غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي عن طريق قيامها بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها وبذويها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة و قدرت أفعال الغسل التي قامت بها المتهمة بمبلغ 25مليون جنيه.
اقرأ أيضا: تعدى عليها.. ضبط قائد سيارة تحرش بفتاة بالشروق
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع أحدث الأخبار عبر
